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中共泉州港务集团有限公司委员会关于巡察整改进展情况的通报
中共泉州港务集团有限公司委员会
关于巡察整改进展情况的通报
根据港口集团党委巡察工作统一部署，2023年3月8日至4月4日，港口集团党委第三轮第一巡察组对泉州港务集团党委开展了巡察；并于5月31日，反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、提高政治站位，坚决扛起整改主体责任
（一）深化思想认识，增强巡察整改政治自觉
集团党委深刻认识到，港口集团党委对泉州港务集团党委开展的巡察，是一次全面系统的“政治体检”。对于反馈问题，集团党委照单全收，坚持将巡察整改工作作为学习习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻落实党的二十大精神、推进全面从严治党的新起点。5月31日反馈巡察意见后，集团党委立即召开书记碰头会，专题研究巡察整改工作。6月5日，召开巡察整改工作动员会，深入学习领会习近平总书记关于巡视工作的重要论述，传达贯彻港口集团党委巡察反馈意见要求，统一思想认识、全面动员部署。集中整改期间，集团党委先后召开6次党委会、3次巡察整改工作领导小组专题会，研究巡察整改方案，通报阶段整改落实情况，对2家基层党组织进行集体约谈，推深做实整改各项工作。
(二)强化组织领导，压实巡察整改政治责任
坚持以上率下抓整改，成立由党委书记任组长的巡察整改工作领导小组。党委书记带头领办21个问题，班子成员自觉履行“一岗双责”，认真组织研究分管领域的整改方案和具体措施，各权属企业党组织相应成立整改工作组，推动各项问题改到底、改出成效。集团上下形成了以主要领导亲自抓、分管领导牵头抓、责任部门（单位）具体抓的联动工作机制。整改工作台账定期滚动汇总上报，集团党委实时掌握整改进度，及时查缺补漏，确保整改任务从严销号。
（三）着力建章立制，形成巡察整改长效机制
6月30日，召开集团党委领导班子巡察整改专题民主生活会，班子成员对照反馈问题清单主动认领问题，深入剖析原因，举一反三，开展批评与自我批评。同时，综合用好巡察成果，既着力解决具体人和具体事的问题，也着力解决体制机制问题，整改工作开展以来，集团公司及权属企业共修订、新建制度63项，完善流程措施29项，做到整改一个问题、完善一套制度、堵塞一批漏洞，推动集团上下完善体制机制，形成从发现问题到推动问题整改的完整工作闭环，实现监督、整改、治理有机贯通，全力做到以巡促改、以巡促建、以巡促治。
二、集中整改期内已完成的整改事项
（一）聚焦贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央重大决策部署及省委、集团党委工作部署要求情况
1.关于党组织的引领不够有力的问题。
（1）关于“第一议题”制度未落实的问题。
整改落实情况：一是进一步提升政治站位，站稳政治立场。集团党委领导班子认真学习港口集团党委和集团党委《关于落实“第一议题”制度的通知》，并于7月份就如何执行好“第一议题”制度进行宣贯。班子坚持把党的政治建设作为首要任务，持续落实“第一议题”制度，集团公司各级党组织在研究重大事项、重要问题和重点工作，作出决策时，坚持与习近平总书记重要讲话重要指示批示精神特别是关于国资国企改革发展和党的建设重要论述严格对标对表，确保集团公司各项工作沿着正确的政治方向前进。二是严格执行“第一议题”制度。今年以来，集团党委以党委会“第一议题”形式传达学习了习近平总书记对安全生产工作作出的重要指示、在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议上的重要讲话精神、关于意识形态工作的重要论述等内容。三是举一反三、进一步梳理排查。7月份下发通知要求各所属党组织对“第一议题”制度落实情况进行全面自查自纠，8月上旬，对所属各级党组织落实“第一议题”制度自查自纠情况进行督导检查，共发现问题5个，已督促各所属党组织按要求整改完毕。
（2）关于党建引领发展意识不够的问题。
整改落实情况：一是集团党委理论学习中心组认真学习领会习近平总书记关于调查研究的重要论述，充分认识调查研究的重要性，切实把搞好调查研究作为工作抓手，进一步提升通过调查研究解决问题的能力水平。二是结合当前正在全司开展的大兴调查研究工作，集团公司领导班子围绕13个课题开展调查研究，形成调查研究报告10篇。其中，集团党委书记“以高质量党建引领高质量发展”为主题开展调查研究，提出5方面16条工作举措，充分发挥高质量党建引领和推动高质量发展的重要作用。三是“七一”期间，广泛开展“党旗在基层一线高高飘扬”活动，共谋划项目7个，充分发挥党组织、党员在破解企业生产经营难题、重点项目攻坚克难中的战斗堡垒和先锋模范作用，扎实推动党建与生产经营深度融合。四是对集团公司“三争三提”行动暨2023年度重点工作任务进行重新梳理，将石井港项目、拖轮竞合业务、拓宽货源等制约发展的难点堵点作为重点工作来推进，并将妥善有序做好后渚港功能转移等工作列为纪委“一企一题”政治监督项目，督促年度重点工作任务按时序推进。同时，及时跟进年度重点工作任务进展情况，每季度向港口集团报送集团公司“三争三提”行动暨2023年度重点工作任务进展情况，并在集团公司季度例会上进行通报，对存在的问题进行研究讨论并提出解决对策和下一步工作要求。目前各重点工作任务均按时序进度推进：其中石井港项目，通过积极与南安方面沟通，双方在项目合资边界、股权比例、合作模式和时间要求等重要事项已达成一致意见。拖轮竞合业务方面，在稳固现有港口拖轮服务业务的基础上，逐步开拓外部市场，成立外拓攻坚先锋队，积极拓宽市场信息获取渠道，加强业务考察和洽谈，成功开拓省外业务；加强与湾内企业商谈，避免其拖轮持续投入，公司拖轮作业量在湄洲湾北岸区域得到一定恢复；积极开展特种业务，2023年前三季度共完成警戒护航任务10艘次、海上救助3艘次、海上拖带16航次，既履行了社会责任，又增加了公司营收。
（3）关于干事创业精气神不够的问题。
整改落实情况：一是集团党委深刻对照检查、举一反三，切实加强作风建设，持续提升总部经营中心地位，对重要顾客、长期客户，集团公司主要领导亲自跟踪、定期回访，充分发挥总部营销的作用。二是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，加强理论学习，防止形式主义，二季度以来集团公司主要领导及分管生产领导做到积极开展调研交流及市场走访，多措并举推进港口业务发展：①进一步推进海铁联运业务的发展，多次走访铁路管理和海铁联运运营相关单位进行交流学习；②持续关注省内业务市场，前往钢铁、煤炭、矿石、木材、大件设备等货源公司进行调研，了解货源结构与生成量，掌握货源物流需求信息；③保持与江西煤炭业务市场的对接和交流，前往江西各大电厂、水泥厂进行深入交流；④积极探索粮食业务多元化发展之路，前往粮食生产与加工企业进行商务拜访，就粮油生产加工、港口物流服务保障和产业链延伸等情况进行深入了解。三是7月份以来，主要领导对外商务走访共计9人次，分管生产领导对外走访共计10次，并每月形成营销报告。四是已完成各相关权属企业市场开拓工作排查，针对肖厝公司、后渚公司、新港公司市场走访记录不完整等问题提出整改意见及要求。权属新港拖轮公司多次走访省内外的拖轮、码头、化工企业，充分了解市场需求及市场现状，并与省外客户签订拖轮服务协议。
2.关于党的领导融入公司治理不够完善的问题。
（1）关于“三重一大”制度制定不合理的问题。
整改落实情况：一是加强制度学习。认真组织学习福建省国资委《关于完善所出资企业“三重一大”决策制度的实施意见》、港口集团党委《关于印发〈“三重一大”决策制度实施办法（试行）〉的通知》以及在完善公司治理中加强党的领导等有关要求。二是完善制度建设。集团党委领导班子认真对照检查，及时开展研究讨论，进一步厘清党委会和总经理办公会审议事项范围，于6月初完成集团公司“三重一大”决策制度实施办法的修订工作，同时指导权属企业同步完成制度的修订工作。三是加强制度宣贯。7月份组织召开制度宣贯会，对集团公司“三重一大”决策制度实施办法进行了详细解读，对制度执行过程中可能存在的问题进行了提醒。四是举一反三，开展自查自纠。6月底结合集团党委“1+X”专项督查，对权属企业“三重一大”制度执行情况进行了检查；8月初再次组织进行专项检查，共发现个别权属企业“三重一大”制度修订不合理问题2个，并指导做好相关整改工作。
（2）关于各治理主体职责边界不清晰的问题。
整改落实情况：一是完善工作制度。根据港口集团下发的各类治理主体议事规则为蓝本，8月初修订完成集团党委会议事规则、董事会议事规则、总经理办公会议事规则，进一步厘清各治理主体权责边界；已修订完善《董事会授权经理层事项清单》，调整了3项原本已属经理层权限的事项再次授权给经理层事项，并经党委会、董事会审议通过后，印发执行。二是立行立改。肖厝公司已修订完善党总支委员会、总经理办公会议事规则，并对修订后议事规则进行学习宣贯，确保制度执行到位。三是举一反三，开展自查自纠。7月份下发通知要求各权属企业对党组织议事规则等执行情况进行全面自查自纠，8月上旬对权属企业自查自纠情况进行督导检查，共发现问题3个，并要求及时整改。
（3）关于党委前置研究讨论问题泛化的问题。
整改落实情况：一是完善工作机制。根据集团公司生产经营实际，对党委会前置研究讨论重大经营管理事项清单实施动态调整，目前已完成集团党委前置研究讨论重大经营管理事项清单的修订工作。同时指导权属企业在8月底前分别完成清单的修订、完善工作。二是开展制度宣贯。7月份组织学习港口集团及集团公司新修订的党委前置研究讨论重大经营管理事项清单，明确党组织前置研究讨论重大经营管理事项的相关要求，以及对制度执行过程中可能出现的问题进行了提醒。三是举一反三，开展自查自纠。7月份下发通知要求各权属企业对党组织前置讨论重大经营事项清单制定、执行情况进行全面自查自纠。8月上旬对权属企业党组织前置讨论重大经营事项清单制定及执行情况进行专项检查，并指导做好清单制定工作，确保清单制定合理，执行到位。
3.关于防范化解重大风险不到位的问题。
（1）关于制定管理制度不严肃的问题。
整改落实情况：一是加强制度学习。7月份组织采购部门全体人员学习港口集团《大宗物资(服务)采购管理实施办法》及集团公司“三重一大”决策制度实施办法，强化制度规矩意识。二是修订完善制度，促进工作规范化。修订完成集团公司《大宗物资(服务)采购管理实施办法》《物资(服务)采购管理制度》中的采购方式及集团公司决策的条款，7月24日经集团公司总经理办公会研究讨论并通过后发文实施。三是举一反三，开展自查自纠。督促各权属企业于6-7月份对大宗物资（服务）采购工作开展全面自查自纠，8月上旬对集团公司本部及权属企业大宗物资（服务）采购自查自纠情况开展了一次专项检查。四是严格执纪问责。对涉及该问题的集团公司安全环保技术部副经理、经理按规定进行组织处理。
（2）关于客户信用管理不严格的问题。
整改落实情况：一是建立长效机制。已针对各权属企业应收账款管理、客户信用管理进行约谈，并提出相关具体要求；完成对权属企业的客户信用管理排查工作，督促各权属企业出台应收账款管理办法实施细则；8月份组织开展了集团公司《应收账款管理办法实施细则》学习培训。二是立行立改。肖厝公司和港口物流公司已对客户信用限额、客户账期时限、客户授信档案进行梳理、建档，并重新调整客户信用额度。
（3）关于放货管控不到位的问题。
整改落实情况：一是已完成对相关单位控货流程的排查工作，并组织开展控货流程学习培训。二是肖厝公司散货系统放货数量已设置复核岗，实现在散货系统上执行二次审批流程，业务员提交放货指令，需经部门经理再次审批通过后方可执行放货操作。三是肖厝公司已收回应收的123.85万元港口作业费。四是对涉及该问题的肖厝公司商务部主办、经理，肖厝公司副总经理按规定进行组织处理。
（4）关于合同存在未审先签和倒签现象的问题。
整改落实情况：一是集团公司领导将如何全面加强公司合同管理列为巡察整改专题民主生活会对照检查内容，从症结上、根源上深刻剖析、查找原因，并在民主生活会上进行自我批评。二是完善制度，提升意识。6月份印发集团公司《合同管理办法》，7月份组织召开制度宣贯会对合同管理办法进行学习培训，8月份举办物资采购和合同管理法律知识专题讲座，进一步提升合规意识。三是规范文本，优化程序。推行规范化的格式合同，如泉州内港港务有限公司的《车位租赁合同》、泉州新港拖轮有限公司的《拖轮服务协议》等。优化审批程序，提高合同审批效率，普及移动办公功能（手机端“智慧闽港”），方便随时随地审批合同，7月底，集团公司本部及权属企业完成移动办公功能普及率100%。四是举一反三，全面摸排。7月份下发开展2022年、2023年上半年合同审批时限、合同倒签、未审先签自查的通知，并到权属企业开展现场合同抽查，对抽查发现的问题梳理总结，对各单位上半年合同倒签率和审批时限予以通报，并要求各权属企业合同审批时限平均缩短1天。五是压实责任，提高效率。规范填写《合同审批表》，理顺合同管理流程，合理设定审批权限，减少不必要的审批环节，同时压实经办各方责任，盯紧办理流程，提高各环节办理效率。2023年9月份，集团公司合同审批时间大幅下降为平均4.98天/份，较7月份减少2.31天/份。六是严格执纪问责。对涉及该问题的集团公司综合办（经办部门）采购员、审计法务部（审核部门）经理按规定进行组织处理。
（5）关于印章使用管理存在风险的问题。
整改落实情况：一是组织印章管理人员认真学习集团公司印章使用管理办法，并要求严格落实印章使用审批程序。目前所有用印事项均能在确认审批程序后用印。二是7月份召开集团公司制度宣贯会，对印章使用管理要求进行强调，8月上旬对各权属企业印章使用管理情况进行检查，发现印章使用问题2个，已督促各相关单位整改到位。三是新港拖轮公司已制定完成《印章使用管理办法》，内港公司印章保管和使用也已按制度要求执行。
4.意识形态工作责任制落实不够扎实。
（1）关于思想认识有差距的问题。
整改落实情况：一是集团党委严格落实意识形态工作责任制。7月份集团党委书记主持召开意识形态工作专题会议，认真学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，总结回顾上半年意识形态工作，研究部署下半年意识形态工作任务。二是营造良好舆论氛围。在微信公众号设置“三争三提”“先进典型”“主题教育”等专栏，及时宣传报道生产经营、项目建设过程中的重要举措、重要工作和典型人物事迹，以及开展主题教育特色做法和亮点工作，营造团结实干的工作氛围。三是立行立改。现已对集团公司门户网站版面进行更新，并定期更新网站信息内容，使之成为更好地宣传集团公司的载体。四是举一反三、全面摸排。7月份，对集团公司及权属企业门户网站、微信公众号等载体的信息更新情况进行一次专项检查，确保发布的文章和信息表达规范、内容准确、更新及时，注意防止“低级红”“高级黑”。五是7月份新港公司已修订完善《意识形态工作责任制实施方案》，进一步明确工作责任。对涉及该问题的新港公司党群部主任、新港公司党支部宣传委员按规定进行组织处理。
（2）关于“三审三校”制度执行不到位的问题。
整改落实情况：一是加强学习，提高思想认识。7月份集团党委领导班子成员深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作重要论述，牢牢把握宣传思想工作的使命任务，为集团公司发展营造良好舆论氛围。二是完善制度，明确流程。已对集团公司《信息宣传工作管理办法（试行）》进行修订，明确“三审三校”具体流程和标准，进一步推进信息发布审核工作的制度化和规范化管理，确保发布的文章和信息表述规范、内容准确。三是加强业务培训，提升能力水平。7月份组织宣传工作人员认真学习集团公司新修订的《信息宣传工作管理办法（试行）》《突发事件舆情应急处置预案》，以及宣传工作常用规范表述，不断提升信息宣传编辑和写作能力。在日常发布信息时，对集团公司发布的信息进行严格审核，避免二次修改。四是开展批评教育。对涉及该问题的集团公司党委办副主任、主任按规定进行组织处理。
（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面
1.关于形式主义、官僚主义问题仍然突出的问题。
（1）关于粗心大意、敷衍了事的问题。
整改落实情况：一是集团党委领导班子深刻对照检查，将此问题反映出来的形式主义官僚主义问题确定为集团党委主题教育专题民主生活会反面典型案例，班子成员围绕案例进行深刻剖析，联系个人思想、学习和工作实际，深刻查摆自身存在的差距不足，并落实整改措施。二是6月份集团党委领导班子成员认真学习习近平总书记关于坚决防止和克服形式主义的重要论述，充分认识反对形式主义官僚主义的重要性。三是8月上旬，对各权属企业现行各类发文、合同及其他重要文本进行一次大检查，对不符合企业实际情况的规章制度进行修订完善。四是对2023年全面从严治党主体责任清单存在的问题进行即知即改；同时完成修订集团公司“三重一大”决策制度实施办法，进一步明确党委会、董事会、总经理办公会研究决定的“三重一大”事项范围，并指导权属企业做好修订工作，并对涉及该问题的时任集团公司纪检监察室副主任按规定进行组织处理。五是要求集团公司本部及各权属企业严格执行《合同管理办法》，加强相关制度的学习与执行；严格落实合同审批各环节责任人职责，各环节责任人对自己的审批意见负责；严格用章程序，对合同信息不完整的合同不予加盖合同骑缝章、企业公章；同时加大对已批合同执行情况的跟踪监督，不定期抽查，确保严格按合同规定标准执行。现后渚公司和对方协商一致，对《资产评估委托合同》中空白信息“评估基准日”和“评估工作完成期限”填充完善。
2.关于违反中央八项规定精神问题仍有发生的问题。
（1）关于违规业务接待的问题。
整改落实情况：一是集团党委领导班子高度重视巡察组移交的立行立改问题，召开专题会议研究部署，确保移交问题整改到位。二是举一反三、全面排查。4月份港口集团党委第三轮第一巡察组提出该问题后，立即组织各权属企业对2023年以来的业务接待进行自查自纠。6月份结合集团党委“1+X”检查对业务接待管理制度完善情况和执行情况进行检查，发现业务接待审批单填写不规范7处，并下发《中共泉州港务集团有限公司纪律检查委员会关于2023年上半年“1+X”专项督查情况的通报》，对存在问题进行通报，同时督促各相关企业整改到位。三是完善制度建设。已完成集团公司业务接待管理办法的修订，并在制度宣贯会上进行宣贯，各权属企业业务接待管理办法也已全部修订完成。四是严格执纪问责。责令相关人员退回超标准接待费用300元，并对涉及该问题的集团公司综合办主任按规定进行组织处理。
（2）关于超标准报销差旅费的问题。
整改落实情况：一是完善制度建设。制定《泉州港务集团有限公司差旅费管理实施细则》并颁布实施，各所属企业结合本企业实际情况制定、修订差旅费管理实施细则并上报集团公司备案，目前已完成制度备案审核工作。二是加强文件学习。组织员工深入学习《福建省国资委所出资企业差旅费管理办法》《福建省港口集团有限责任公司关于转发〈福建省国资委所出资企业差旅费管理办法〉的通知》《泉州港务集团有限公司差旅费管理实施细则》，确保差旅费管理落实到位。三是加强监督检查。将差旅费执行情况列入集团党委“1+X”专项督查重点内容；在各权属企业对差旅费管理制度执行情况开展全面自查自纠的基础上，7月已完成对各权属企业差旅费自查自纠情况进行专项督查，共发现差旅费方面问题7个，并下发《中共泉州港务集团有限公司纪律检查委员会关于2023年上半年“1+X”专项督查情况的通报》，对存在的问题进行通报。四是严格执纪问责。责令相关人员退回违规领取差旅补贴1650元，并对涉及该问题的后渚公司办公室主任、财务部副经理按规定进行组织处理。
（3）关于公务用车、酒水等管理不到位的问题。
整改落实情况：一是建立长效机制。酒水出入库管理流程要求已在集团公司新修订的业务接待管理办法中进行完善。二是加强文件学习。7月份召开会议对集团公司公车使用、业务接待（含酒水）管理等制度进行宣贯，要求车辆管理人员严格落实公务车辆派车程序、仓库管理人员严格执行酒水出入库管理流程。三是加强监督检查。6月底结合集团党委“1+X”专项督查对权属企业公车使用和酒水管理进行了检查，共发现公务用车问题1个，并下发《中共泉州港务集团有限公司纪律检查委员会关于2023年上半年“1+X”专项督查情况的通报》，对存在问题进行通报，同时督促整改到位。四是对涉及该问题的集团公司综合办仓库管理员按规定进行组织处理。
3.关于廉洁风险隐患防范不到位的问题。
（1）关于供应商管理不严格的问题。
整改落实情况：一是7月份组织制定合格供应商考核评分标准表（二次评审表），8月7日集团公司合格供应商评审领导小组办公室召开物资（服务）采购合格供应商的二次评审工作，根据各供应商提交的准入申请表，评审小组结合集团公司采购实际情况，听取采购经办人员汇报考核意见，按照《合格供应商考核评分标准表》，逐一对各供应商进行二次评审，评审时按照物资（服务）供应商的产品质量、价格、供应及时性、售后服务、信誉度等因素综合考评，形成书面评审材料及二次评审后的集团公司本部《合格供应商名录》。各权属企业于8月上旬完成合格供应商的二次评审工作，形成书面评审材料及《合格供应商名录》，在本单位的总经理办公会通报评审结果，集团公司合格供应商评审领导小组进行了复核并通过评审结果。二是根据集团公司本部及各权属企业的供应商二次评审结果，梳理整合并形成泉州港务集团有限公司合格供应商库，归类整理成四类供应商（生产性物资类、工程建设类、生产操作类、办公后勤类），同时督促各权属企业做好供应商管理工作，加强对供应商的监督与管理，及时收集供应商履约信息，建立客观数据台账，实施供应商动态管理及准入、退出机制，建立供应商准入准出台账，进一步规范集团公司供应商管理工作。
（2）关于廉洁风险防控不够到位的问题。
整改落实情况：一是对相关廉洁风险防控措施进行了修编完善，并召开专题会议对修订的内容进行学习贯彻。二是组织并督促所涉放货权属企业梳理放货流程并排查放货风险，后渚公司及肖厝公司对放货防范措施进行制定和修编，并于8月份开展了放货廉洁风险点培训教育。三是集团公司2023年上半年开展“1+X”专项督查中将廉洁风险防控措施相关情况列入督查内容，各权属企业按照要求开展了自查自纠工作，在集团党委“1+X”专项督查中对权属企业制定及执行廉洁风险防控措施情况进行督查。
（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设问题方面
1.关于落实“两个责任”不够有力的问题。
（1）关于党内政治生活不严肃的问题。
整改落实情况：一是严格执行民主生活会制度。民主生活会前，集团党委领导班子成员认真学习《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》等党内法规，为召开高质量民主生活会打牢思想基础；逐项对照巡察反馈意见，全面认领问题和责任，深入对照查摆，认真撰写对照检查材料。在巡察整改专题民主生活会上，领导班子成员针对干事创业精气神不够、党内政治生活不严肃、企业发展存在的突出问题等开展批评与自我批评，达到咬耳扯袖、红脸出汗的效果。二是立行立改。对集团党委、新港拖轮公司党支部2021年度党史学习教育民主生活会（组织生活会）征求的意见建议和整改措施落实情况进行全面梳理盘点，按规范撰写党员领导干部民主生活会查摆问题整改落实情况通报。三是加强监督检查。8月上旬，对各所属党组织2022年度组织生活会开展情况进行专项检查，共发现问题6个，已督促所属党组织对发现的问题及时整改到位。四是由集团党委书记对开展组织生活不严肃的新港拖轮公司支部委员会委员进行集体约谈。
（2）关于党建带团建不到位的问题。
整改落实情况：一是集团公司领导将加强公司团建工作列为巡察整改专题民主生活会对照检查内容，并在民主生活会上进行自我批评。二是制定推动青年学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想工作方案，通过团员自学、领导领学、参观研学、活动促学、岗位践学等方式，深入开展团员、青年学习教育工作。截至目前，已开展了“与信仰对话”主题团日活动、庆祝中国共产主义青年团第十九次全国代表大会胜利召开青年篮球赛、参观爱国教育基地等活动。三是8月底完成了团委换届工作，选举产生新一届团委委员，推动团委干部配备到位，有效履行工作职责。四是对涉及该问题的时任集团团委书记按规定进行组织处理。
（3）关于纪委履行监督职责不够有力的问题。
整改落实情况：一是集团党委严格落实全面从严治党主体责任，纪委做实做细监督职责，加大问责追责跟踪落实力度。聚焦港口集团党委第三轮巡察中反馈的问题，督促各职能部门和权属企业切实将整改措施落到实处。二是6-7月集团党委“1+X”专项督查中已对各权属企业2022年下半年通报问题组织“回头看”，重点查看问题整改情况，各单位对2022年下半年发现的问题已完成整改；7月11日组织专职纪检监察干部参加厦门港务纪检监察干部业务培训，不断强化纪检监察干部业务素质；7月26日举办2023年度纪检监察干部业务培训班，邀请老师针对国有企业纪检监察业务工作实际，以《国企纪检监察监督实务》为题组织培训。三是督促集团公司综合部要强化公文审核把关和考核力度。7月、8月对各权属企业“三重一大”决策机制运行情况进行检查，下发通报。四是在6月份集团纪委书记到权属企业开展调研活动、7月26日纪检监察干部业务培训及结合集团总部党支部开展的“党建引领 服务基层”活动中，均针对各权属企业开展“1+X”自查自纠的难点进行分析，并结合集团党委“1+X”督查小组构成及检查方式对权属企业开展自查进行指导；在此次“1+X”督查中将各权属企业开展自查情况纳入考核，同时对各权属企业报送的各类自查报告进行审核，并将自查情况与检查情况相结合。
2.关于基层党建抓得不实的问题。
（1）关于落实“三会一课”制度不严格的问题。
整改落实情况：一是加强制度学习培训。7月份对《中国共产党支部工作条例（试行）》进行宣贯。各所属党组织结合生产实际情况认真制定2023年度理论学习计划，合理安排学习时间和学习内容，创新学习方式。二是督促指导支部“三会一课”和组织生活会工作。8月上旬，组织对所属党组织“三会一课”、组织生活会落实情况专项检查，共发现落实“三会一课”存在的问题10个，并督促所属党组织整改到位，不断提高“三会一课”质量。三是对涉及该问题的肖厝公司码头第一党支部党员，码头第二党支部组织委员、党支部书记按规定进行组织处理；并由肖厝公司党总支书记对码头第一支部委员会委员进行集体约谈。
（2）关于党员发展工作不认真不严肃的问题。
整改落实情况：一是建立长效机制。7月份已完成编制集团公司发展党员工作实务手册，规范发展党员程序及相关会议记录、表格填写，并于7月份组织党务工作人员进行学习宣贯。二是举一反三、全面排查。8月上旬，组织对所属党组织发展党员工作专项检查，及时发现权属企业发展党员工作存在的问题和不足，并督促整改落实，不断规范发展党员工作，确保发展党员质量。三是立行立改。新港拖轮公司已对入党积极分子申请时间填写错误内容进行更正；对涉及该问题的拖轮公司党务工作人员、党群部主任按规定进行组织处理；内港公司党支部对入党介绍人在表达意见时用语不规范进行更正。
3.关于干部人才队伍建设不够过硬的问题。
（1）关于队伍年轻化专业化水平偏低的问题。
整改落实情况：一是集团党委进一步加强学习习近平总书记关于年轻干部培养和人才工作的重要论述精神，分别于7月10日、7月31日集中学习《习近平著作选读》第二卷“全面贯彻新时代人才工作新理念新战略新举措”和习近平总书记的重要文章“努力成长为对党和人民忠诚可靠、堪当时代重任的栋梁之才”等内容，切实提高政治站位，进一步提升干部人才队伍建设思想高度。二是印发《关于进一步加强干部人才队伍建设的通知》，要求各权属企业从突出政治引领自觉增强人才队伍建设的紧迫感、完善“能上能下”办法坚持正确选人用人导向、强化学习教育培训推动干部队伍素质提升以及做细基础工作规范干部人事档案管理等四个方面加强干部人才队伍建设工作，同时明确在各级管理人员中持续推进竞争上岗、末等调整和不胜任退出工作机制。三是已印发《优秀年轻干部管理办法》，进一步加快年轻干部培养，促进优秀年轻干部岗位历练；引导管理人员提升学历和专业技术职称及技能水平，同时明确要严把转任管理岗位学历关口。四是新申报的管理人员（含专业技术人员）招聘计划共计9人，港口相关专业5人，注重增加港口专业人才引进占比。
（2）关于人才队伍培养力度不够的问题。
整改落实情况：一是认真对照2023年党建工作计划中关于干部人才队伍建设内容，明确工作任务及责任，加强任务的跟踪落实。印发《优秀年轻干部管理办法》，根据制度要求建立优秀年轻干部名册。二是已经印发《管理人员交流挂职管理办法》，已经安排集团公司本部及权属企业个别人员进行上下交流挂职。三是今年秋季应届毕业生计划招聘6人，港口相关专业4人，没有不限专业的岗位招聘计划，港口相关专业比例招聘计划较大提升。
（3）关于干部人事档案管理不规范的问题。
整改落实情况：一是为加强干部人事档案管理相关制度的学习，已于8月2日举办干部人事档案管理培训，邀请泉州市委组织部干部档案专家进行授课，集团公司本部及权属企业人事部门负责人和档案管理人员共计14人参加，通过培训进一步提升档案管理理论和实操能力；同时要求相关工作人员要加强《干部人事档案工作文件选编》内容的学习并严格对照执行。二是7月底前已完成对3份未开展干部人事档案专审工作的干部档案的专审工作，已进行司管干部新一轮的干部履历表填写工作，年度考核材料均已归档，进一步补充干部人事档案中缺失的档案材料。三是在《关于进一步加强干部人才队伍建设的通知》中进一步强调各单位要坚持干部人事档案“凡进必审”“凡提必审”“凡转必审”工作要求，持续加强干部人事档案日常管理工作，规范干部人事档案的“建、管、用”。四是对涉及该问题的集团公司人力资源部经理按规定进行组织处理。
（4）关于不重视未巡先改工作的问题。
整改落实情况：一是集团党委认真对照，举一反三，将此问题反映出来的形式主义官僚主义问题确定为集团党委主题教育专题民主生活会反面典型案例，集团公司领导班子成员围绕案例深刻查摆自身存在的差距不足。6月份集团党委以“第一议题”的形式深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述。二是集团党委班子高度重视巡察共性问题整改，重新组织集团公司及各权属企业认真对照省属企业共性问题和港口集团党委巡察共性问题清单认真梳理查摆，对查摆出的问题进行细化分解，制定整改清单、措施，确保问题整改落实到位。针对未完成项目每月持续跟踪落实，并报送港口集团党委巡察办。三是明确集团公司今后发展方面：①做大做强肖厝港区，把肖厝港区打造成为现代化综合港口转型升级的核心载体和平台，建设“地区性煤炭储运、粮食仓储和现代物流基地”现代化强港；②与南安市交投公司合作开发围头湾石井作业区16#17#2万吨级泊位，承接后渚港区货运功能转移与整体搬迁，并推动18-25#泊位深水岸线的连片开发；③与石狮港口开发公司合作开发泉州湾石湖作业区7#8#9#泊位，新建10万吨级多用途泊位1个、集装箱泊位2个，年设计吞吐量集装箱70万TEU和件杂货200万吨；④积极参与斗尾作业区9#30万吨液散泊位项目建设，拓展集团公司新业务板块。现各重点项目均按规划进度有序推进。四是现已修订完善集团党委会议事规则、董事会议事规则、总经理办公会议事规则，各权属企业也已根据企业实际修订完成，并严格遵照执行。五是对涉及该问题的集团公司发展改革部经理按规定进行组织处理。
三、对长期整改任务所采取的措施及取得的阶段性成效（基本完成的整改事项）
1.关于落实“三新一高”发展要求的内生动力和主动作为不够到位的问题。
已完成情况：一是集团公司领导将认真制定好“十四五”发展规划列为巡察整改专题民主生活会对照检查内容，从症结上、根源上深刻剖析、查找原因，并在民主生活会上进行自我批评。现已结合港口集团“十四五”发展规划中期评审，对集团公司“十四五”发展规划重新修订，进一步完善“适港货源”和“竞争力分析”章节内容，并根据集团公司发展实际，增加了“后渚港区功能转移与秀涂作业区16#泊位资产重组”内容。“十四五”规划修订内容提交党委会与董事会审议通过，并上报港口集团审批。对涉及该问题的集团公司发展改革部经理按规定进行组织处理。二是多次协调泉州市政府加快推进承接后渚港功能转移事宜，6月份泉州市人民政府副市长主持召开专题协调会对集团公司提出的相关请求协调事项均作了具体的布置，并明确了两个项目的竣工投产时间。其中，秀涂作业区16#泊位工程项目针对推进存在的困难和出现的新情况，将按港口集团8月1日专题会的精神对下一步工作计划做出相应的调整，并呈报港口集团审批。石井项目2023年3月与南安市政府签订合作开发石井港区备忘录，目前与南安交投公司完成了合资方式、途径等主要条款的谈判，项目公司注册资本额度设定和资产债务切割方面还在进一步协商中。三是制定完成后渚港区整体搬迁方案（初稿），主要包含资产评估、机械设备转移、人员安置等主要内容。其中，集团公司委托联合中和土地房地产资产评估有限公司对后渚港区构筑物及其他辅助设施的市场价值进行评估并出具评估报告；搬迁费用主要含机器设备、仓库物资、备品备件、办公设备搬迁费及航线迁移费用等，并对人员分流安置补偿提出具体办法。四是对秀涂作业区16#泊位项目投资建设的困难和风险进行重新研判和评估，鉴于机制砂矿建材料市场大幅下降以及配套的航道和疏港通道未落实等原因，为规避项目投资风险，终止秀涂作业区16#泊位项目合资进程，与泉运公司协商后，把资产返还泉运公司。五是集团公司进一步抓好市场货源调研工作，已完成肖厝港区5#6#泊位市场货源分析并形成了分析报告。分析报告进一步明确，5#6#泊位主要承接粮食货类装卸业务，并兼顾承接周边石化产业腹地和海铁联运集装箱业务、煤炭装卸业务、泉港区及周边地区新建大型项目所需原材料和产品进出口项目业务等。六是委托中交三航设计院制定了2#泊位技术改造方案，通过轨道改造、增配门机等措施，提升2#泊位增加万吨级以下粮食等散杂货种的装卸作业能力，泊位利用率得到大幅提升。改造项目目前已经完成。
下一步计划：一是根据港口集团中期评估、评审意见，以及实际情况变化进一步做好修编工作，持续跟踪和抓好集团公司“十四五”发展规划的落实。二是力争2023年12月底完成与南安交投公司完成合资协议签订工作和项目合资公司成立，在此之前共同组建工作专班，推进项目建设进度，争取码头早日投产运营承接后渚港区货运功能转移。三是与泉运公司就秀涂作业区16#泊位进行协商，妥善处理已签订的合资协议，将资产返还移交。四是按照后渚港区整体搬迁方案及时做好资产补偿、机械设备转移、人员安置等工作，确保搬迁工作顺利完成。五是肖厝港区2#泊位配备门机待完成检验合格后投入使用。
2.关于落实区域化公共码头建设的作用发挥还不够到位的问题。
已完成情况：一是加快新港区建设推进力度。石井项目：合资方已注册成立泉州石井港口有限公司。鉴于本项目建设资金使用了专项债与企业债，债务人不能随意处置专项债资金用于其他用途，更不能随意处置和变卖“使用专项债资金形成的资产”,同时企业债如届时逾期未归还将对形成的资产造成风险,石井16-17#泊位合作方案拟采用“项目公司承接专项债—定向增资”模式的合作经营方案。石湖项目：合资方石狮港口公司提出股权占比调整的要求，经多次沟通谈判现已明确合资双方股权占比变更事项，在重新履行合资合同审批流程后，双方签订合资协议组建合资公司。二是港口业务板块方面，肖厝公司港三线已顺利开通，出港牵引机头已更换为大功率，单次牵引能力有效提高；肖厝港区集装箱多式联运已开通，成功开辟东南沿海集装箱海铁联运新通道；完成3台40吨新门机的安装项目，港口装卸效率及泊位利用率得到提升。三是拖轮业务方面，与湾内企业开展协商谈判，取得初步合作意向；积极实施“走出去”战略，成功拓展外部拖轮服务业务；开拓湾内新业务，并已完成拖轮服务协议签订。四是港口物流业务方面，已取得铁路集装箱运输取票资质，与黄塘站、施厝站签订场站作业协议；依托兴泉铁路的优势，与相关客户就运输总包服务达成合作意向；对区内粮食企业，开展小麦（港到门）及豆粕（门到港）“全流程”物流链业务，前三季度共完成作业量35.1万吨；引入专业团队并设立泉州办事处，共同开发出口泰国的食品外贸货代业务。
下一步计划：一是为石井作业区16#17#泊位加快项目施工进度与加强技术力量支持，在合资协议签订后抽调集团公司工程、工艺设备方面的专业技术人员组建工作专班，进场参与项目建设管理，直至合资公司双方股权完成交割后再移交给新组建的经营团队管理。二是石湖作业区7-9#泊位合资合同签订后，下一步将按照港口集团的批复精神，推进项目公司的工商登记，计划在2023年底完成合资合同签订及公司工商登记。三是港口业务方面，持续挖掘兴泉铁路潜能，做大闽赣两省大宗散货业务量，提高非矿建材料的吞吐量占比；继续保持与客户的对接交流，重点争取在江西煤炭业务上的装卸增量；着手修建肖厝港区干煤棚，以减少雨季对煤炭发运的影响；加快推进所属港区集装箱重箱装卸、集装箱海铁联运等集装箱业务的发展。四是拖轮业务与湾内企业进一步探索长效协作模式，力争2023年达成合作事宜。对物流业务营收利润率低问题，增拓铁路集装箱运输业务，不断做大货代业务规模；进一步拓展海铁联运、全程物流、重大件物流和化工物流业务，提升物流服务配套能力，提高物流业务营收和利润水平。
3.关于港务科研楼存在涉诉、涉税风险的问题。
已完成情况：已于6月18日将港务科研楼权证不一致问题及相应诉求列入《泉州交发集团关于后渚港区整体搬迁等事宜需协调事项的报告》并上报泉州市人民政府，提请市政府协调对港务科研楼资产权属及相关责任进行明确并尽快办理权证变更。对于历史遗留科研楼项目工程款结算涉诉问题，集团公司已于7月14日收到重审一审判决书，经福建省泉州市丰泽区人民法院重审，对我方不需担责的辩解意见予以采纳；但原告已于7月24日再次向泉州中级法院提请上诉，现泉州市中级人民法院已受理，处于待开庭状态。7月19日，泉州市政府安排市国资委相关领导对接了解港务科研楼相关情况，并向相关单位征求意见；8月16日，市政府召开专题会议研究同意泉州港务集团有限公司将港务集团科研楼产权划转给泉州市东海投资管理有限公司持有，并明确港务集团科研楼权证划转前后所产生的所有工程纠纷及涉税等问题，由泉州市东海投资管理有限公司承接解决，并承担所有的费用（包括但不限于涉税费用），同时已于8月31日收到泉州市人民政府专题会议纪要文件。
下一步计划：积极跟踪并应对历史遗留科研楼项目工程款结算涉诉案件进展，同时推动集团公司与泉州市东海投资管理有限公司、泉州路桥建设开发公司三方签订产权划转协议明确具体权责，并及时办理产权变更。目前，相关划转手续正在办理中。
4.关于大宗物资(服务)采购不规范的问题。
已完成情况：一是开展制度学习、修订。组织认真研究学习港口集团《大宗物资(服务)采购管理实施办法》，7月份讨论修订集团公司大宗物资（服务）采购管理实施办法，对其中的决策及采购程序进一步明确，8月份将修改后的制度发文实施。二是加强业务培训。6月7日组织开展工程招标、物资采购管理培训，邀请福建省八方工程招标代理有限公司招标部经理就港口集团《工程建设项目招标管理办法》《大宗物资(服务)采购暂行管理办法》及八方工程招标代理公司《小规模工程招投标暂行管理办法》等规章制度进行讲解，集团公司本部及各权属企业采购相关人员参训，共同学习招投标相关法律法规。同时督促各经办人员认真研究制定招标文件，对招标采购中评标委员会人数的把关，应设定为不少于5人的单数。三是强化风险防范意识。8月份组织开展采购及合同管理法律知识专题讲座培训，邀请福建诺道律师事务所律师就采购、招投标、合同签订三个方面进行讲解，集团公司及各权属企业法务、工程技术、综合办等分管领导及部门员工参加培训，此次培训进一步提升员工的法律素养，强化员工的风险防范意识，促进企业物资（服务）采购、合同签订的合法合规建设。
下一步计划：集团公司纪检监察室正在启动《违反生产经营管理规章制度行为责任追究办法》责任核查，对相关人员的处置根据核查结果进行处理。
四、集中整改期未完成的整改事项及下一步打算
1.关于落实习近平总书记关于以“四个一流”为目标建设发展好港口的指示批示精神不够到位的问题。
整改落实情况：一是选取厦门港务控股集团作为对标对象，制定了《泉州港务集团关于实施开展对标世界一流企业价值创造行动的方案》。方案在战略规划与管控、运营管理、财务管理、新技术应用与创新管理及支撑体系五个方面与对标单位进行了量化及非量化指标上的差距分析，并从效益效率核心指标、创新驱动发展等七个方面制定提升目标和具体措施，并确定完成各项对标任务的成果形式。同时，各权属企业制定对标工作清单，明确具体措施、时间节点、成果形式及责任部门，并强化保障措施，抓好落实。权属肖厝公司和新港公司分别选取省外一流业内企业作为对标对象，结合自身业务领域分析差距，提出提升目标、具体措施、成果形式、完成时间节点及责任部门，因企施策、因业施策开展价值创造行动。二是集团公司举一反三，开展自查。集团公司及各权属企业已完成《对标世界一流管理提升行动（2020-2022）》落实情况自查。经自查，后渚公司（含集装箱公司）落实清单中尚有2项未完成（含209个集装箱处置及仓库顶棚改造）。其中，209个集装箱处置工作已重启，并明确处置过程中各个环节的完成时间节点、责任部门、负责人等，目前已完成209个集装箱资产评估工作，正在进行资产评估项目备案。仓库顶棚改造工程已邀请钢结构鉴定单位对两个仓库进行初步的判断和提出整改方案，由于港区面临搬迁且维修费用较高，仓库进行隔离处置，暂不进行修复改造，后渚公司对该事项进行了工作闭环。三是集团公司及权属单位举一反三并进一步强化对标世界一流企业价值创造行动工作，组织学习福建省国资委、港口集团关于开展对标工作的总体要求、对标措施等，认真开展研究部署，对厦门港务控股集团及省外对标单位进行调研、学习和交流，并召开对标工作方案研究与制定会议，充分进行研讨，结合自身业务领域分析差距，提出提升目标、具体措施、成果形式、完成时间节点及责任部门，并召开对标工作专题推进会，推进开展对标价值创造行动。
未完成整改说明：对标世界一流企业价值创造行动主要分三个阶段推进，第一阶段是学习与研究阶段（2023年1—3月），第二阶段是部署与组织落实阶段（2023年4月—2024年12月）；第三阶段是深化评估阶段（2025年1—3月）。目前对标工作处于第二阶段，并持续推进中。
下一步整改措施：深入开展对标世界一流企业价值创造行动，紧扣各项任务完成时间节点，压实具体的责任部门，确保对标行动形成有效闭环，切实提升国有企业价值创造能力，并确保完成各项对标任务的成果形式得到体现。
完成时限：2024年12月31日。
2.关于工作不负责任的问题。
整改落实情况：一是推动集团公司生产经营例会常态化运行，及时了解权属企业生产经营情况，以及业务拓展的动态、难点和下一步计划，抓好生产运营重点工作的督查和反馈，并于每月形成阶段性重点工作清单，以加强业务管理，同时要求权属企业层层压实责任，推动生产运营提质增效。二是集团公司纪检监察室正对该问题启动违反生产经营规章制度责任追究核查，针对应收款未收回问题，目前肖厝公司已通过法律渠道上诉到福建省高院，审判结果尚未出具。三是已重启209个集装箱处置工作，并明确处置过程中各个环节的完成时间节点、责任部门、负责人等，目前已完成209个集装箱资产评估工作。四是已对各权属企业固定资产清查盘点工作情况进行全面排查，目前权属企业固定资产清查盘点工作均已完成整改。
未完成整改说明：一是肖厝公司应收款未收回问题，目前正在省高院二审程序中，同时集团公司纪检监察室已启动责任核查。二是根据港口集团的资产管理办法，209个集装箱处置已完成评估工作，目前处于资产评估报告结果报备阶段。针对集装箱处置错过市场机会问题，集团纪检监察室已启动责任核查。
下一步整改措施：一是肖厝公司应收款未收回问题，集团公司将持续跟踪案件二审进展情况，并根据集团公司纪检监察室核查结果提出的要求进行整改，对相关责任人员进行处置；二是加快推进209个集装箱处置工作，针对在资产处置过程中存在的“抓不紧”“处置慢”等问题进行整改，形成资产处置工作监管机制，对资产处置决策进行监督，对落实情况进行跟踪，并确定完成时限、责任部门、责任人；同时，通过定期进行制度宣贯等方式，进一步提升相关工作人员资产评估及备案、资产交易相关工作能力，以提高资产处置工作效率。针对集装箱处置错过市场机会问题，将根据集团纪检监察室核查结果对相关责任人员进行处置。
完成时限：2023年12月31日。
3.关于采购询价存在廉洁风险的问题。
整改落实情况：一是督促各权属企业于7月份对物资（服务）采购工作开展全面自查自纠，8月上旬对集团公司本部及权属企业物资（服务）采购自查自纠情况开展一次专项督查，详细查阅权属企业的采购询价台账，发现后渚公司存在关联关系的供应商同时报价的情况有6次。集团公司在专项督查中要求各权属企业规范询价采购行为，禁止存在关联关系的厂商同时进行投标报价。二是在集团公司工程技术例会上通报检查结果，组织学习新修订的《大宗物资(服务)采购管理实施办法》《物资(服务)采购管理制度》《供应商管理制度》及廉洁风险防控表，要求各权属单位严格执行物资采购相关规定，堵塞廉洁风险。三是利用企查查、天眼查等软件，增加对供应商的复核，避免供应商无资质、超范围、关联、失信等情况存在，加强审核管控。
未完成整改说明：集团纪委对线索启动初核程序，目前正线索处置中。
下一步整改措施：根据集团纪委完成线索处置后提出的整改要求，进一步落实相关整改措施。
完成时限：2023年12月31日。
五、巡察反馈问题线索的处理情况
依规依纪组织调查核实巡察组移交的信访件和问题线索，已办结2件，正在办理1件。按照监督执纪“四种形态”对22名相关责任人作出处理，涉及公司中层干部11名。
组织处理情况。对3人予以提醒谈话，对2人予以提醒谈话并通报，对1人予以口头批评教育并通报，对11人予以批评教育，对2人予以批评教育并责令书面检查，对2人予以批评教育并通报，对1人予以批评教育、责令书面检查并通报。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0595-22509909；通信地址：泉州市丰泽区后渚港区泉州港务集团有限公司；电子邮箱：zhb@qzgw.com。
中共泉州港务集团有限公司委员会
2023年12月18日