中共平潭综合实验区港务发展有限公司委员会关于巡察整改进展情况的通报

中共平潭综合实验区港务发展有限公司委员会关于巡察整改进展情况的通报

根据福建港口集团党委巡察工作统一部署，2023年8月22日至9月21日，集团党委第四轮第二巡察组对平潭港务公司党委开展了巡察，并于2023年11月16日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、组织整改落实情况

（一）提高政治站位，把握整改要求

公司党委全面认领、诚恳接受巡察反馈意见，将巡察整改工作作为重大政治任务摆在首要突出位置，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的紧迫意识改正问题，切实扛起整改主体责任，从严推进问题整改。11月16日巡察反馈会后，公司党委第一时间召开会议专题研究部署，传达领会巡察反馈意见和有关要求，成立巡察整改工作领导小组，部署整改工作。12月13日召开专题民主生活会，深挖问题根源，明确整改举措，进一步增强巡察整改的政治自觉、思想自觉和行动自觉。

（二）强化组织领导，压实整改责任

公司党委切实担负起巡察整改主体责任，党委书记、董事长作为第一责任人，领导班子全面履行“一岗双责”，各责任领导及有关部门发挥牵头作用，统筹推进整改工作，督促抓好整改落实。对标对表4个方面38个问题，公司党委制定巡察整改方案，明确整改时限、责任领导、牵头部门、责任部门，细化整改任务及举措，做到责任上肩、任务到人，扭住不放、一抓到底，确保整改问题一个不漏、整改要求一分不降。

（三）坚持问题导向，确保整改成效

围绕整改要求，对照整改方案，建立问题整改台账，倒排整改时间，实行问题逐项销号管理，落实一周一报告举措，定期汇报研究整改进度，及时协调解决问题，强化整改全过程督察督办，确保件件有落实、件件有回音。同时，以巡察整改为契机，举一反三、标本兼治，建立长效工作机制，优化完善公司各项工作流程及规章制度，全面推动各项工作提质增效。通过巡察整改，公司职工的思想认识和工作作风进一步提升，风险意识和规范意识得到进一步强化，有效促进工作业绩和精神面貌双提升，在风险防控、提质增效、推动发展上取得实效，建章立制31个，达到推动改革、促进发展目的。

二、集中整改期内已完成的整改事项

（一）聚焦贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央重大决策部署及省委、集团党委工作部署要求情况

1.关于资产租赁不规范的问题。

整改落实情况：一是组织学习集团及公司资产管理相关文件及细则，提升规范意识。二是严格资产租赁管理办法执行，近期2次共计5间办公室出租均按照规范流程执行。三是修订印发《平潭港务资产租赁实施细则》《道路运输业务管理办法（暂行）》，明确港发公司的业务经营车辆租赁不再纳入公司资产租赁管理范畴，授权港发公司对执行公司定价委员会审议通过的定价标准的业务自行决策，完成制度宣贯。四是对港发运输公司负责人及时任物业管理部负责人给予批评教育。

2.关于“三重一大”决策机制不合规的问题。

整改落实情况：一是公司党委班子成员在专题民主生活会上作深刻查摆，提出具体整改举措。二是组织学习中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》及集团《“三重一大”决策制度实施办法（试行）》，提升思想认识。三是修订印发《公司前置研究讨论重大经营管理事项清单（试行）》，进一步规范前置研究工作，避免应前置未前置此类问题发生。四是修订印发《“三重一大”决策制度实施办法（试行）》，将重要人事任免、重大项目安排、大额资金运作事项列入“三重一大”制度，调整“公司单笔100万元（含）以上的资本性支出（含工程建设、对外投资等）”为大额资金运作事项，组织制度宣贯，并向集团做报备。五是开展公司制度梳理，建立公司治理主体权责清单，明确各事项的责任部门，进一步明晰各治理主体权责边界。

3.关于内控制度不够完善的问题。

整改落实情况：一是组织学习集团《制度管理办法（试行）》，制定印发公司《制度管理办法（试行）》，提升制度建设认识，规范制度全生命周期管理。二是召开9次内控制度讨论审查会，全面排查是否存在制度流程冗余、职责不明确、不切实际的问题，排查19个问题均已落实整改到位。三是修订印发《商务定价管理办法（试行）》，规范定价决策流程；修订印发《应收款项管理规定（试行）》，调整与企业实际不符的相关条款，优化奖惩机制；修订印发《物资（服务）采购暂行管理办法》，明确采购及决策的流程；修订印发《工程建设项目招标管理细则》，提升制度适用性。四是结合公司合规管理体系2.0建设，立改废制度共计31项，组织制度宣贯。

4.关于扁平化管理优势未发挥的问题。

整改落实情况：一是成立治理体系再提升工作小组，开展公司扁平化管理提效工作，全面梳理发现5个方面共5个流程堵点，对应调整制度2项。二是印发《关于优化调整部门设置方案及岗位编制的通知》，调整梳理各部门职能职责，撤并1个部门，调整5个部门职责，减少权责不清，交叉重叠现象，进一步发挥扁平化优势。

5.关于思想认识有差距的问题。

整改落实情况：一是组织学习习近平总书记关于宣传思想文化工作的重要指示、党中央关于意识形态工作和网络工作的实施办法及加强国有企业意识形态工作管理的相关文件，提升思想认识，强化责任落实。二是成立意识形态工作领导小组，印发《意识形态工作责任制实施细则（试行）》，明确工作责任和工作要求。三是严格按照规范要求，落实好“第一议题”与中心组学习制度，中心组学习有主题、有研讨，提升学习质量；夯实台账管理，增设1名党员职工对学习台账资料进行审核，及时做好归档。四是公司党委班子成员在专题民主生活会上作深刻查摆，提出具体整改举措；对党委办公室负责人给予提醒谈话、党委办公室经办给予批评教育。

6.关于阵地管理有盲区的问题。

整改落实情况：一是加强宣传文化阵地管理，指定生产经营场所党员管理所辖区域宣传阵地。二是更新党员活动室关于党员权利义务的表述，广泛开展摸排自查，对公司办公楼、一线经营场所、生产作业区等区域宣传栏，党员活动室，电子显示屏等宣传媒介和公众号信息全面排查，检查发现问题13个均已整改到位。三是在公司大楼、金井港区、澳前码头及娘宫码头一线经营场所增加宣传板块7块，结合第二批主题教育内容开展线下宣传。

7.关于合同管控不严的问题。

整改落实情况：一是完成与客户2022年风电设备装卸服务合同的签订工作，追回15万元港口作业费及47.56万元融资贴现费用。二是修订印发《合同管理办法（试行）》，增加合同会审部门审批流程，严格审核意见执行，加强审查意见执行跟踪，阻断管控不严风险。三是组织对担保业务及已开展但尚未签订合同业务进行排查，未发现类似问题。四是公司党委班子成员在专题民主生活会上作深刻查摆，提出具体整改举措；对时任业务发展部负责人给予批评教育。

8.关于控放货及债权等管理不力的问题。

整改落实情况：一是追回客户拖欠的风电设备作业服务费878.56万元。二是落实担保措施，收到担保金173.13万元，消除可能被追索债权的风险。三是修订印发《商务流程管理办法》，明确职责、规范流程、强化闭环、增加奖惩机制，降低控放货及债权管理风险，落实制度宣贯。四是公司党委班子成员在专题民主生活会上作深刻查摆，提出具体整改举措；对时任业务发展部负责人给予批评教育。

9.关于制定应急预案流于形式的问题。

整改落实情况：一是根据公司人员工作变动和人事调整，更新公司各港区生产经营场所综合应急预案，调整应急组织机构、救援队伍及联络方式、应急处置流程，确保预案可实操性。二是根据《福州海域船舶溢油应急预案》，完成公司各港区生产经营场所船舶溢油污染事故专项应急预案的修订工作，增加船舶溢油事故现场处置方案。三是全面梳理公司应急预案，排查发现狼山矿区的应急预案不符合实际，完成重新修订。

10.关于安全监管不到位的问题。

整改落实情况：一是组织学习《特殊作业管理办法（试行）》，修订印发《相关方安全管理规定》，进一步提升员工安全意识，完善相关方管理机制。二是开展专项安全检查，重点核查未经审批作业与无证上岗的相关情况，未再发现有未经审批开展特殊作业和无证操作的行为。持续加强日常安全检查，共开展安全检查15家（次），发现问题隐患30项，均已整改完毕。三是对狼山副矿长兼安环中心主任给予批评教育，并责令作书面检查。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风

11.关于未严格执行定价决策的问题。

整改落实情况：一是组织学习《商务定价管理办法（试行）》，严格落实定价决策程序，指定专人负责定价专题会会议记录、纪要及台账管理工作。二是及时与客户沟通达成共识排除可能存在风险，全年累计两家业务量单独数及合并数均达标，均完成定价文件及合同目标数，已完成费用对账结算。三是全面开展定价执行落实情况检查，未发现类似问题。四是对原业务发展部部门助理给予通报批评。

12.关于执行采购制度不严格的问题。

整改落实情况：一是组织学习《大宗物资（服务）采购管理办法》《物资（服务）采购暂行管理办法》，采购部门增加AB角加强对采购需求及合规性审核，有效降低风险。二是全面梳理排查内部采购事项，未发现类似问题。三是对时任港发公司法人代表、港发公司副总经理（主持工作）、时任法务审计部负责人给予批评教育。

13.关于照搬照抄现象突出的问题。

整改落实情况：一是组织学习习近平总书记关于整治形式主义、官僚主义的重要论述，提升思想认识。二是修订印发《党委会议事规则（试行）》，对不符合企业实际内容进行调整，进一步规范党委会会议工作；修订印发《“三违”处罚管理办法》《安全生产监督管理办法》；港发公司重新组织开展车辆自燃演练，完成评估工作及评估报告编制并整理备案。三是加强发文审核，OA增加审核环节，由专人对文稿进行严格审核把关。四是广泛开展照搬照抄问题自查，发现问题4项均及时完成修正。五是对党委办公室负责人、安全环保部负责人、时任港发公司法定代表人给予批评教育；对党委办公室经办、原安全环保部经办、运输管理部经办给予通报批评，并责令作出书面检查。

14.关于工作粗放不负责任的问题。

整改落实情况：一是完成2022年8月31日记录归档；完成2023年2月6日党委会记录修正；完成“狼山矿区水土保持方案项目询价”询价记录表重新填报，并备案至相关询价资料中。二是增加1名党员参与党委办、总经办议事会议记录（现共2人），规范记录，互相监督并及时归档。三是自查自纠近三年来党委会、总经理办公会记录纪要，发现问题13个均及时完成修正。四是公司党委班子成员在专题民主生活会上作深刻查摆，提出具体整改举措。对原工程管理部负责人给予批评教育；党委办公室经办、原工程管理部经办给予通报批评。

（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设问题

15.关于领导班子合力不够的问题。

整改落实情况：一是公司党委班子成员在专题民主生活会上作深刻查摆，提出具体整改举措。二是组织学习《新形势下党内政治生活的若干准则》，压紧压实管党治党责任，进一步规范党内政治生活。三是召开2024年度战略发展与生产经营研讨会，宣贯公司“十四五”发展规划，分析研判发展形势，谋划2024年工作举措，统一业务拓展及打造港口供应链思想认识；固化领导晨会、生产经营调度会机制，班子经常性研讨交流，强化班子合力建设。四是对领导职责分工进行调整，解决职责交叉及主要领导主管部门未全覆盖问题。五是严格执行一把手“末位表态”，增设1名党员会议记录人员，提升会议记录质量。

16.关于落实党建工作责任制不到位的问题。

整改落实情况：一是公司党委班子成员在专题民主生活会上作深刻查摆，提出具体整改举措。二是组织学习中共中央办公厅印发的《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，提高思想认识。三是修订印发《落实全面从严治党主体责任清单》，将班子成员落实“一岗双责”纳入责任清单，完成2023年及2024年全面从严治党工作研究部署。四是组织学习集团《深化廉洁国企建设实施方案》，制定公司实施方案，细化举措、责任到人，并按照集团要求完成总结上报。五是制定《“党员示范岗、责任区”创建活动实施方案》，扎实开展有关创建活动，建立党员示范岗54个，党员责任区7个。六是开展矿山项目部案后整改警示教育及受处分人员回访教育，组织重要岗位人员参加警示教育大会，强化警示教育。

17.关于超标列支经费的问题。

整改落实情况：一是组织学习《福建省基层工会经费收支管理实施办法》，进一步提升工会经费使用规范。二是收回超标准超范围列支经费7698元，已统一汇至公司工会账户。三是对时任工会主席、财务部经理给予通报批评。

18.关于专项监督缺少抓手的问题。

整改落实情况：一是组织学习集团纪委《关于开展“三重一大”决策制度执行情况专项监督工作的通知》《关于开展“抓作风、促担当、提三效”专项督查工作的通知》等文件，进一步提升纪检队伍监督意识。二是组织开展公司年度重点任务推进、重大项目建设和改革发展、安全生产、“三重一大”决策运行、“一把手”监督、“一企一题”专项监督，共发现35个问题，均已落实整改。三是将“三重一大”执行情况纳入2023年“1+X”专项督查，未发现执行不到位的问题。四是公司党委班子成员在专题民主生活会上作深刻查摆，提出具体整改举措。对纪检监察室负责人给予提醒谈话。

19.关于与做强基层监督还有较大差距的问题。

整改落实情况：一是组织学习《关于建立健全“1+X”监督机制的实施意见》《建立1+X专项督查深化落实中央八项规定精神长效机制的工作方案》。二是开展2023年“1+X”专项督查工作，共发现公车管理、合同管理、办公用品管理和党建工作落实方面存在10个问题，综合分析研判全部列为整改项，避免本末倒置现象。三是结合2023年“1+X”专项督查，同步开展往年度“1+X”专项督查回头看工作，均已整改到位。四是公司党委对全体纪检人员开展约谈，指出问题、分析原因、提出要求。

20.关于未建立本企业干部选任制度的问题。

整改落实情况：一是组织学习《党政领导干部选拔任用工作条例》，提升人事工作规范意识，提高业务能力。二是制定印发《司管干部选拔任用办法》，规范基本条件设置要求。三是严格把关干部选任问题，要求人事部门严格执行选拔任用条例，遇到重要选人用人事项及时与集团人事部门咨询沟通，精准了解和把握政策，避免类似问题重复发生。

21.关于未经报批破格提任中层干部的问题。

整改落实情况：一是公司党委班子成员专题民主生活会上作深刻查摆，提出具体整改举措。二是公司领导班子召开专题会议复议安环部副经理（主持工作）破格提任事宜，对选任程序不规范进行分析，提升思想认识。三是制定印发《司管干部选拔任用办法》，明确干部选任的基本条件、必要条件及选任程序。  

22.关于回避制度执行不到位的问题。

整改落实情况：一是制定印发《司管干部选拔任用办法》，明确规定涉及人事回避的亲属关系具体情形，避免亲属关系人员参加选任工作，对选任过程环节人员回避作出规定，要求会议记录人员在干部选任会议中要重点记录人员回避情况。二是在下一步干部选拔任用中，严格执行回避制度，避免类似问题重复发生。

23.关于对人才工作重视不够的问题。

整改落实情况：一是制定《“十四五”人才工作规划》，指导人才队伍建设工作；制定《员工职级晋级管理办法》，畅通员工成长成才晋升通道和职业发展空间。二是招聘1名持有律师职业资格的法务岗位人员，梳理公司专业人才短缺情况，制定2024年度员工招聘计划。三是成立重大件业务营销及生产服务工作小组，在业务、生产、技术人员中优中选优7人组成，结合业务拓展有针对性地培养经营管理人才。四是制定印发《员工轮岗交流管理办法（试行）》，开展5人次轮岗交流，安排3名一线部门员工到业务经营部、党委办和工程设备部跟班学习，业务部门走出去交流学习9次，丰富人才培养举措。五是持续推进“师带徒”工作，增加签订1对岸桥司机的“师带徒”协议，技能人才已满足三班倒作业要求。

24.关于人才引育留机制不健全的问题。

整改落实情况：一是修订印发《绩效考核管理办法（试行）》，明确对生产部门实行与工作量、工作时间、服务效率和安全生产等相挂钩的二次分配机制。二是制定印发《员工职级晋升管理办法》，完善公司招聘高学历、高技能人才及对外引进人才薪酬机制。三是加强职工文化阵地建设，建立“海上共享职工之家”，丰富文体设施及载体，开展“职工心向党 经典诵中华”诵读活动、“十大新闻评选”等活动，增强员工的凝聚力和归属感。四是完成集团批复的招聘计划内法务管理岗位人员招聘及劳动合同签订工作。

（四）聚焦巡视巡察整改落实情况

25.关于“未巡先改”重视不够到位的问题。

整改落实情况：一是公司党委班子成员在专题民主生活会上作深刻查摆，提出具体整改举措。二是组织学习习近平总书记关于巡视巡察工作的重要论述及上级党委巡察工作有关文件，提高思想认识和政治站位，提升巡察整改工作重视度。三是组织专题党委会对三批次巡视巡察整改共性问题再部署，明确自查问题19个，提出整改举措25条，与本次巡察整改同步推进落实，均完成整改。四是印发《关于进一步提升文件传阅时效的通知》，明确要求提升文件传阅时效。五是建立合格供应商名录，梳理29个品类共103家供应商，加强对供应商的动态管控。

26.关于整改工作敷衍应付的问题。

整改落实情况：一是印发《关于做好共性问题巡察整改全面复盘工作的通知》，对3批次巡视巡察共性问题整改工作进行全面复盘，发现问题2项，新增及修改举措5条，与巡察整改同步推进，全面完成。二是修订印发《绩效考核管理办法（试行）》，调整奖惩机制，一线生产部门实行二次分配，落实岗位薪酬差异化管理。三是对人力资源部经办给予批评教育。

27.关于“边改边犯”现象仍然存在的问题。

整改落实情况：一是加大学习力度，落实好《采购管理暂行办法》《大宗物资（服务）采购管理办法》制度学习及宣贯。二是主要领导亲自部署，召开专题会议全面梳理公司采购制度执行情况，厘清采购过程中难点堵点，立足工作实际，优化制度，分级简化流程，强化制度合规性、实操性及适用性。三是组织开展集团审计、“1+X”及专项检查整改落实情况回头看，未发现类似问题。2023年10月份认真组织开展2023年“1+X”专项督查，发现问题10项均有序推进整改。四是公司党委班子成员在专题民主生活会上作深刻查摆，提出具体整改举措。对原工程管理部负责人予以责令作出书面检查。

三、对长期整改任务所采取的措施及取得的阶段性成效（基本完成的整改事项）

1.关于整合区域资源促发展动能不足的问题。

已完成情况：一是组织学习《中共中央国务院 关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》，结合《意见》向平潭管委会提出了出台港航专项扶持政策、启动高铁场站建设、优化临港产业物流供地审批等6个方面建议意见。二是积极保持与属地政府及上海起帆公司互动，协助配合解决办公及项目审批事宜，预计2024年5月落地。三是制定《平潭港务与八方物流关于平潭港口物流一体化合作具体措施》，围绕砂石料转运及风电物流共同打造一体化供应链综合服务体系。

下一步计划：一是持续做好“上海起帆”项目落地服务工作。二是持续与八方物流磋商沟通，争取围绕砂石料转运及风电物流共同打造一体化供应链综合服务体系落地实施。

2.关于资产“家底”不清的问题。

已完成情况：一是对澳前客运码头委托经营的资产开展全面梳理形成清单，与委托方开展现场核对清点，书面确认完成移交。二是厘清跨境贸易电子商务公共服务信息平台资产情况，与政府职能部门达成租赁运营的初步共识。三是全面开展公司资产盘点，摸清家底，不存在类似问题。四是修订印发《固定资产管理办法（试行）》，增加代管资产管理规范及流程，明确代管资产及自有资产管理规范，提升资产管理能力。

下一步计划：持续跟踪推动政府职能部门落实跨境贸易电子商务公共服务信息平台租赁事宜。

3.关于擅自更改合同的问题。

已完成情况：一是修订印发《合同管理办法（试行）》，并组织宣贯。进一步规范合同审批流程及各部门职责，明确要求合同承办部门严格按照审批流程中的修改意见进行定稿，提升公司合同管理水平。二是起诉客户并胜诉，法院判决其向我司支付尚欠货款1781024.2元及逾期付款违约金102.2万元，因逾期未支付，我司已申请强制执行。三是对矿山项目部经办给予通报批评。

下一步计划：持续跟进胜诉判决本金加违约金共计280.3万元强制执行工作，争取尽快回款。

4.关于还债压力重的问题。

已完成情况：一是2023年共向集团申请内部借款47570万元；首次采用集团财务公司大额票据支付业务融资2968万元；取得外部金融机构授信批复额度1.15亿元；有序推进金井港区4#5#泊位和3#技改的项目运营期贷款及4#5#泊位固定资产贷款。二是通过降息、提前还款、集团内部借款、开具集团财务公司票据等方式进一步降低资金成本，综合资金使用成本减少112个BP，节约借款利息支出583万元。三是通过多方努力，在集团相关部门支持下，就融资租赁款提前还款基本达成一致意见，预计提前6个月于2024年5月6日前还款。

下一步计划：有序开展与融资租赁方提前还款协议签订，落实提前还款事宜。

5.关于零星工程建设询价对象集中的问题。

已完成情况：一是修订印发《工程建设项目招标管理办法》（暂行），进一步规范100万以下工程建设项目的采购流程，并完成宣贯。二是建立供应商名录（共计103家），逐步拓展新的供应商，增加零星工程建设询价对象。三是完成办公用品、桶装水及金井码头理货服务外包项目的年度定点采购。四是对原工程管理部负责人给予提醒谈话；原工程管理部经办予以责令作出书面检查。

下一步计划：公司纪委进一步将零星工程建设询价对象集中作为问题线索开展初核。

四、集中整改期未完成的整改事项及下一步打算

1.关于建设发展区域港口思路不够开阔的问题。

整改落实情况：一是组织学习《中共中央国务院 关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》《中共福建省委 福建省人民政府关于贯彻落实中共中央、国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见的实施意见》《福建港口集团转型升级三年行动方案 (2023-2025)》进一步提升政治站位。二是积极业务拓展，2023年公司全面完成集团下达生产经营指标，完成“十四五”规划既定目标，完成散货吞吐量153.10万吨，同比增长34.70%；完成集装箱吞吐量12.63万标箱，同比增长7.32%。三是完成对标世界一流企业价值创造行动工作清单中的具体措施及成果形式重新调整，共计7个方面、33个举措，组织宣贯工作。四是以集团成立丝路海运研究院为契机，申报海工重大件转储运维基地课题，开阔建设发展区域港口思路，进一步拓展重大件转型，切实发挥公司“深耕对台贸易，打造海工等重大件转储基地”的重要作用。

未完成整改说明：目前岛外砂石市场低迷，价格较低，出岛销售暂无优势。对台销售物流成本高，综合成本大，需降低产品出厂价格，整体销售策略仍需调研论证。

下一步整改措施：持续争取砂石出岛销售政策，做好岛外销售市场调研及研判，借鉴泉州港毛角石业务经验，拓展毛角石对台销售业务。

完成时限：2025年12月

2.关于重大件业务拓展不够有力的问题。

整改落实情况：一是制定《平潭港务港口散杂货业务转型升级思路》，覆盖中长期市场分析及业务规划，进一步理清重大件发展思路。二是梳理形成重大件业务市场调研计划，有序推进业务拓展，与5项风电项目保持密切沟通；主要领导带队分别前往合作方开展合作洽谈。三是深挖重大件业务增长点，实现浮式风电在港集成、海工稳桩平台转储、126m大型风叶集港等港口重大件业务，全年累计实现散货吞吐量153.10万吨，完成全年指标序时。四是成立重大件业务营销及生产服务工作专班，从业务、生产、设备、技术人才中优中选优7人组成，结合业务拓展实践，针对性培养专业营销和生产服务团队。五是分阶段推进市场需求调研、服务供应商调研及评估、运作模式分析及选定，已完成海上风电码头侧服务需求市场规模调研。

未完成整改说明：因服务供应商调研及评估工作复杂，需对市场需求、服务市场及设备采购综合分析后进行评估、研判，服务市场及设备市场调研工作尚未完成。

下一步整改措施：启动重大件吊装、转运等服务商市场及设备采购市场调研工作，为合同期满后引入竞争机制做好准备。

完成时限：2025年6月

3.关于资金资产管理不到位的问题。

整改落实情况：一是全面梳理应收账款，分解催款责任到人。二是修订印发《应收款项管理规定（试行）》，理清职责、操作流程，优化应收款项考核，规范客户档案建立及分类管理。三是2023年新增当年逾期应收账款2706万元，已清欠2428.62万元，下降至277.60万元。逾期3年以上且预计难以收回货款1010.56万元，通过个人押金抵货款、诉讼等方式进行追讨44.22万元，并计提历史应收账款坏账准备金771万元，剩余净值196万元。

未完成整改说明：一是2023年未收回应收账款277.60万元欠款结算需要时间。二是逾期3年以上且预计难以收回的款项扣除押金及已诉讼成功外，实际剩余771.6万元，因历史原因复杂，导致基础材料缺失，应收账款回收难度大。

下一步整改措施：一是继续跟进客户，持续沟通确保在2024年6月底完成2023年度剩余应收账款回款工作。二是多措并举持续做好逾期3年以上且预计难以收回的款项回款，视情况做好坏账计提工作。

完成时限：2025年6月

4.关于长期闲置资产未盘活的问题。

整改落实情况：一是2台门、3台场桥待因后续2#泊位验收及生产需要保持现状，1台牵引车及7个较新车架用于港区内集装箱转运，3辆半挂车和25辆车架已着手开展报废处置。二是完成共计54.17万元吉钓资产处置，剩余49.3万元围墙、地板基础设施等地面附着资产同政府及上海起帆公司多次协调无果，作报废处理。三是重新修订材料仓库管理规定及仓库管理员岗位职责，梳理核对备品备件物料，建立管理台账，强化备品备件管理。四是全面摸底公司闲置资产，共发现闽渡101、闽水运118号执法船、旅游驿站、港区办公楼及7间澳前码头商铺等5项闲置资产，并针对性制定盘活方案。已完成闽水运118号执法船、2间澳前商铺及港区办公楼等3项资产盘活，创收32.4万元。五是对港发运输公司总经理给予批评教育。

未完成整改说明：一是3辆半挂牵引车及25辆车架报废处置正在开展招标工作，4辆半挂牵引车已开展一轮对外公开招租，但未有意向客户。二是闽渡101船开展一次对外公开招租，但未寻得意向客户。旅游驿站计划待临港产业落地投产，出租作为前方调度使用。

下一步整改措施：一是尽快完成3辆半挂牵引车和25辆车架报废处置工作，加大宣传力度，推动4辆半挂牵引车对外公开招租。二是做好吉钓剩余49.3万围墙、地板基础设施等地面附着资产报废工作。三是继续推进闽渡101船舶继续对外公开招租，寻找意向客户。根据起帆电缆项目部建设情况，适时商洽旅游驿站租赁事宜。四是跟踪澳前码头改造工程设计，推动剩余5间澳前码头店面招租工作。

完成时限：2025年6月

5.关于吉钓案后管理漏洞仍未堵塞的问题。

整改落实情况：一是制定印发《砂石销售业务管理办法（暂行）》，进一步规范砂石销售操作流程。二是通过市场咨询，选定地磅数据实时传输建设方案，正在开展采购工作。三是进一步完善文本合同，矿山项目部业务合同已全部纳入法务系统管理。四是对矿山项目部负责人予以责令作书面检查；矿山项目部营销中心主任给予批评教育。

未完成整改说明：地磅数据未同步传输至财务系统，已选定方案，开展采购，建设仍需时间。

下一步整改措施：加快推进地磅数据实时传输信息化建设，尽快投入使用。

完成时限：2024年6月

6.关于干部人事档案管理薄弱的问题。

整改落实情况：一是组织学习《干部人事档案工作条例》，对人事档案的内容、分类和查档事项等重点方面开展专题学习，确保人事档案工作的规范化落实；组织人力资源部员工到海峡人才市场平潭分部学习档案分类梳理和档案管理，开展业务交流，提升业务能力。二是完成中层干部档案从海峡人才市场平潭分部转至公司并由专人负责管理，分类梳理中层干部档案，后续逐步推进干部人事档案归档管理工作。三是重新梳理排查干部任免审批表，完成中层干部任免审批表重新制作，并按规定要求，填写审批机关意见、任免职文件文号，加盖党委章。四是在《司管干部选拔任用办法》中，明确要求在查阅人事档案时，由2名中共党员负责查阅人事档案。

未完成整改说明：因近2年员工人事档案未归档，且员工档案材料数量较多，在梳理及查找补充档案材料需要大量的时间，无法在短期内完成对档案的梳理、材料收集整理和档案归档等工作。

下一步整改措施：分批排查员工档案材料，对缺失档案材料进行收集整理，查核档案内的信息内容，补齐员工档案材料。

完成时限：2025年6月

五、巡察反馈问题线索的处理情况

港口集团党委巡察组巡察期间，未向平潭港务公司党委移交信访件及问题线索。按照监督执纪“四种形态”对20名相关责任人作出组织处理，涉及公司中层干部8人。具体情况如下：

（一）党纪政务处分情况

      无

（二）诫勉情况

无

（三）组织处理情况

对5人予以通报批评，并责令作出书面检查；对4人予以通报批评；对2人予以批评教育，并责令作书面检查；对2人予以责令作出书面检查；对6人予以批评教育；对1人予以提醒谈话。

    欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0591-38333388；通信地址：福建省平潭综合实验区金井湾片区北厝镇99号海关二线卡口北楼四楼；电子邮箱：ptgwgs@163.com。

中共平潭综合实验区港务发展有限公司委员会

2024年3月19日